Panama Papers: Deutsche Bank paie 15 millions d’euros pour solder sa procédure de blanchiment d’argent

Deutsche Bank a mis fin en Allemagne à une procédure pour blanchiment d’argent déclenchée par les révélations des «Panama Papers» en acceptant de verser 15 millions d’euros à la justice, a indiqué vendredi 6 décembre la banque.
Le parquet de Francfort visait en particulier deux salariés de Deutsche Bank soupçonnés d’avoir aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux pour blanchir de l’argent issu d’infractions pénales. Selon la justice, l’établissement n’avait pas communiqué les soupçons de blanchiment dans cette affaire avant la révélation en avril 2016 du scandale des «Panama Papers», manquant ainsi à son obligation légale.

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/panama-papers-deutsche-bank-paie-15-millions-d-euros-pour-solder-sa-procedure-de-blanchiment-d-argent-20191206

desk-3139127_960_720

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :